Due Diligence de Terceiros

Treinamentos
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Data: : 10/12/2018 19:00 - 11/12/2018 19:00

Local: VIAETICA Academia

Due Diligencia de Terceiros

Contextualização

Diante da polarização sobre corrupção e outros crimes correlatos, nos últimos 3 anos, o setor privado brasileiro, vem intensificando medidas e procedimentos, através de diligências de cunho preventivo e reativo, conhecidas no mercado por vários nomes, dentre os quais citamos: Due Diligence de Terceiros, Diligência Devida em Terceiros, Background Check, Compliance de Terceiros, Due Diligence de Integridade, Due Diligence de Conformidade, Due Diligence Report.

As nomenclaturas citadas, na prática, tratam-se de um mesmo procedimento, que por questões de mercado (business) recebem tais nomes, mas o que difere realmente é o grau de aprofundamento das Diligências.

O importante papel de conduzir investigações e diligências ao longo dos anos está sendo atribuído ao setor privado por meio de legislações, decretos, recomendações, instruções, etc, conforme veremos ao longo do curso.

Conteúdo

Introdução
Diligência Devida 
Embasamento Legal e Normativo
Questionários
Níveis 
Diligência Devida - Pessoa Física
Diligência Devida - Pessoa Jurídica
Plataformas de Busca
LGPD versus Diligência Devida 
GDPR versus Diligência Devida 
Referências

Carga Horária: 8 horas.

Público Alvo: Profissionais das áreas de Compras, Suprimentos, Prestadores de Serviços, Fornecedores, RH, Jurídico, Compliance, Controles Internos, Administradores e demais interessados sobre o tema.

Valor do Treinamento = R$ 380,00 

Curriculum

Professor Iuri Andrade

Consultor de  Compliance - S2 Consultoria Dimensão Humana

Ex-Investigador de Polícia (PC/RO) – 11 anos de experiência na apuração de crimes contra o patrimônio (furtos, roubos, estelionatos, fraudes).
Advogado.
Pós-Graduado em Direito Tributário (Compliance e Due Diligence em Atos Societários – M&A)
Certificado em Compliance pelo Instituto ARC: Certified Expert in Compliance – CEC.
Professor Convidado da Pós-Graduação em Compliance da Phorte Educacional/SP.
Tutor do Instituto de Pesquisa do Risco Comportamental – IPRC/SP.

 

Transferência/Cancelamento

  1. Caso necessário, a Diretoria da VIAETICA Academia poderá alterar a qualquer hora as datas dos treinamentos, bem como o corpo docente e, nestes casos, os alunos ou o responsável pela inscrição, serão avisados com antecedência por e-mail e/ou telefone conforme os dados do cliente.
  2. Prazo máximo para confirmação da realização de uma turma dos treinamentos é de até 72 horas de antecedência à realização do curso.
  3. Quando a VIAETICA Academia realizar o cancelamento do curso/treinamento, adiamento e/ou alteração de datas de uma TurmaO participante inscrito será automaticamente transferido para a próxima turma agendada, e os valores já pagos serão revertidos em crédito a favor do Cliente, podendo, inclusive, se desejar, solicitar transferência de inscrição para outro curso, sem cobrança de taxa administrativa [este crédito deve ser utilizado no prazo máximo de 01 (hum) ano]. Caso desejar, o cliente também poderá solicitar por escrito o cancelamento da inscrição e a suspensão da cobrança do(s) boleto(s) até 15 dias da data do adiamento e/ou transferência da Turma. Caso o Cliente já tiver pago o treinamento e quiser a restituição integral do valor investido, a mesma será feita em até 30 dias úteis após o pedido do estorno por email.
  4. Não haverá reembolso de valores já pagos a VIAETICA Academia o caso de desistências pelo cliente em prazo inferior a 10 dias úteis do início da turma escolhida.
  5. O Cliente também poderá pedir a transferência de curso, caso desejar, este deverá ser feito por escrito ou por e-mail, em um prazo não inferior à 10 dias úteis do início do mesmo. Neste caso, o cliente deverá pagar o valor integral do curso inscrito e uma taxa administrativa adicional de 10% do valor do treinamento comprado. O Cliente também deverá verificar possível diferença de valores para inscrições em outros cursos com investimento superior ao curso comprado inicialmente.

 

 

Telefone :
+55 11 4280-6692
Email :
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Endereço :
Av. Paulista, 171 - Paraíso, São Paulo - SP, 01310-000
Brasil

 

Mapa :


 

Todas as Datas:


  • De 10/12/2018 19:00 até 11/12/2018 19:00
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